摘要:维多利亚州墨尔本港(Port Melbourne)的Stephen O’neill和昆士兰州Main Beach的John Narramore日前在布里斯班地方法院(Brisbane District Court)就一项处理犯罪所得收益的指控认罪。
维多利亚州墨尔本港(Port Melbourne)的Stephen Oneill和昆士兰州Main Beach的John Narramore日前在布里斯班地方法院(Brisbane District Court)就一项处理犯罪所得收益的指控认罪。
澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)的一项调查发现,2014年10月,Cap Coast Telecoms Pty Ltd (Cap Coast Telecoms)前董事Richard Ludwig曾向SME‘s R Us的O’Neill和Narramore寻求破产前建议(pre-insolvency advice);此前,Ludwig的公司与一家债权人发生了纠纷。ONeill和Narramore向Ludwig提出了一项资产保护策略,建议对公司资产进行非法转移,以防止债权人获得这些资产。
在2014年10月至2015年1月期间,O‘Neill和Narramore从他们控制下的公司以伪造的服务名目向Cap Coast Telecoms开出虚假发票。Ludwig欺骗性地将总计743,050澳元的资金从Cap Coast Telecoms的银行账户中转移至O’Neill和Narramore控制下的公司的银行账户中。ONeill和Narramore随后将资金转移给Ludwig或其关联人。
资金转移完成后,Cap Coast Telecoms于2015年1月19日进行破产清算。
在Cap Coast Telecoms破产清算时,它总共欠债权人2,955,138澳元。
Cap Coast Telecoms的清算人、Cor Cordis的Mark Hutchins通过一份补充报告将此事向ASIC作了汇报。
联邦检察官(Commonwealth Director of Public Prosecutions)正在对此事进行起诉。
本文翻译为外汇天眼提供,原文出自ASIC官网
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