CFTC起诉二元期权品牌Option Mint、Option King和Option Queen的运营者

9月17日，美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉了二元期权欺诈案件中Option Mint、Option King和Option Queen品牌的运营者。

俄亥俄州居民贾里德·戴维斯（Jared Davis）因涉嫌欺诈投资者被捕并被指控。2018年6月戴维斯在克利夫兰霍普金斯国际机场被联邦调查局和美国国税局特工拘留。

CFTC向美国俄亥俄州北区地方法院提起诉讼，指控戴维斯及其实体涉嫌欺诈，涉案金额超过1000万美元。CFTC希望诈骗者被罚款、返还不义之财并被施加永久性禁令。

根据监管机构的说法，戴维斯被指控涉及两起案件，其中包括电汇欺诈、洗钱、妨碍司法、逃税和其他罪行。

虚假的名字和资质

法庭文件显示，戴维斯是以各种交易名称运作的二元期权计划的领导者，所有这些都与一家名为Erie Marketing LLC的公司有关。戴维斯的业务不仅没有在美国相关监管机构注册，而且他也没有将投资者与合法交易所联系起来。相反，只有当他的投资者赔钱时他才赚钱，类似于赌场。

戴维斯的员工也错误地保证利润、谎称他们的职业资格，以及歪曲交易条款，如奖金和无风险交易。

该行动是美国打击二元期权诈骗的最新举措，此前一系列报道揭露了该阴暗行业内以以色列为中心的大规模欺诈行为。上个月，Lee Elbaz被联邦陪审团定罪，因一项庞大的二元期权计划欺骗了全世界的投资者。然而，Yukom首席执行官的欺诈行为更为广泛，骗取了近75000名投资者超过1.45亿美元。

本文翻译由外汇天眼提供，原文来自：www.financemagnates.com