摘要:零售经纪公司Exness与科技提供商Sumsub建立了新的合作关系。
零售经纪公司Exness与科技提供商Sumsub建立了新的合作关系。
Sumsub总部位于伦敦,为技术和金融服务公司提供了解你的客户(KYC)和反洗钱(AML)技术。
Sumsub创始人Jacob Sever表示:“随着FATF宣布其最新指导方针,加强反洗钱要求,FCA、CySEC的政策也相继出台,外汇交易行业参与者不得不加强合规和反欺诈措施。”
“我们很高兴看到,我们的产品帮助行业领导者EXNESS优化合规成本、在严格监管规则下履行尽职调查义务。”
Sumbsub已经与一些大公司合作,包括优步、MetaQuotes和BlaBlaCar。
Sumbsub的技术帮助它的客户在多个不同司法管辖区实现可视化KYC和AML流程。例如,工作流程可以完全自动化、半自动或由代理处理。个人也将向合规人员显示他们完整的历史记录,例如,某人为什么被禁止开户。
Exness拥有多个不同监管实体,它需要按照不同的合规标准实施KYC和AML,这促使其决定与Sumsub合作。
Exness首席运营官Maria Fedorova表示:“每个司法管辖区都有各自的技术流程,这使得AML和KYC非常具有挑战性。”
“Sumsub在这方面非常专业,帮助我们遵守法规。他们能够定制AML/KYC文件筛选,满足我们的特定流程和需求。”
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“我们是一家拥有 2,000 名员工的公司,其中 800 人从事技术和数据科学工作,这使我们能够利用大量产品并打造具有高度价格竞争力的优质产品,” Exness 首席客户官Damian Bunce在接受媒体采访时说。
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