摘要:2019年8月20日,澳洲国民银行(NAB)前分行经理Mathew Alwan在新南威尔士州地方法院(Local Court of NSW)就一项“意图通过虚假或误导性陈述进行欺诈”的罪名认罪;根据《新南威尔士州犯罪法(NSW Crimes Act)》,这构成一项犯罪行为。
2019年8月20日,澳洲国民银行(NAB)前分行经理Mathew Alwan在新南威尔士州地方法院(Local Court of NSW)就一项“意图通过虚假或误导性陈述进行欺诈”的罪名认罪;根据《新南威尔士州犯罪法(NSW Crimes Act)》,这构成一项犯罪行为。
澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)的一项调查发现,在2013年10月23日至2015年9月19日期间,Alwan先生就24宗房屋贷款申请向NAB作出了不诚实和误导性的陈述。
Alwan先生告诉NAB,一名NAB介绍人已将这些贷款申请中的借款人提交给NAB处理,尽管他明知情况并非如此。他声称协助申请贷款的这名NAB介绍人是他自己的叔叔,以“Suit Club”的营业名称运营。
欺诈行为导致NAB损失了56,995澳元,这笔钱作为佣金支付给了Suit Club。
Alwan 将于2019年10月1日回到法庭受审。
本文翻译为外汇天眼提供,原文出自ASIC官网
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