摘要:据《以色列时报》援引德国公共电视报道,德国和奥地利警方正在调查Option888、XMarkets、TradeInvest90、ZoomTrader和TradoVest的投资欺诈和洗钱活动。
据《以色列时报》援引德国公共电视报道,德国和奥地利警方正在调查Option888、XMarkets、TradeInvest90、ZoomTrader和TradoVest的投资欺诈和洗钱活动。
这些经纪商大多在离岸进行注册,并与TradoLogic有关。TradoLogic是一家在以色列成立的公司,目前在保加利亚境外经营。
根据该报道,这五家在线交易网站中包含了超过20万德国客户。德国城市萨尔布吕肯中就有200多名受害者对这些经纪商提出指控。据称,每名受害者的平均损失超过4万欧元。
报道称,一支德国-奥地利联合小组已在五个国家开展了35次行动,并调查了10名与这五家经纪商所犯罪行有关的嫌犯。因此,这是一起有史以来针对在线金融欺诈的最大跨境打击活动之一。
此外,该报道还提到,这起欺诈活动中的手法与二元期权欺诈相同。以色列已于2017年10月禁止了二元期权,但似乎其仍以外汇、加密、衍生品交易网站为掩护进行非法行动。
早在二月份,奥地利检察官突击搜查了其他六个Tradologic网站:XTraderFX、SafeMarkets、Optionstars、GoldenMarkets、OptionstarsGlobal和Cryptopoint。
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