摘要:比利时金融服务市场管理局(FSMA)最近发布了2018年度报告,报告显示,FSMA处理的资询和投诉数量与2017年相比有所增长。
比利时金融服务市场管理局(FSMA)最近发布了2018年度报告,报告显示,FSMA处理的资询和投诉数量与2017年相比有所增长。
在2018年,FSMA收到了2066份与金融服务事宜有关的问题和投诉,与2017年的1710份相比,同比增长了20%。其中,2018年近一半(998份)的资询涉及欺诈行为和非法提供金融产品和服务,主要与加密货币和传销有关。
FSMA在2018年也收到了有关二元期权和差价合约的问题,但数量有所下降。然而,自2016年以来,也就是ESMA推出其产品干预措施之前,比利时就一直禁止向投资者推销差价合约和二元期权。
2018年,FSMA收到了334起与加密货币有关的询问和投诉。去年与此类欺诈相关的申报损失总额为450万欧元,但这当然只是冰山一角,因为大部分此类损失并没有报告。
FSMA于2018年2月开始公布欺诈性加密货币网站的黑名单。当时FSMA指出,收到了许多对加密货币领域活跃的交易平台的投诉,投资者们抱怨无法收回所投入的资金,或者失去了相关消息。截至2018年底,已经有113个网站被列入了黑名单。
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6月18日,比利时金融服务局(FSMA)在其网站上发布了一份电信诈骗的警告合集,并对在比利时非法经营的实体提出警告。
6月18日,比利时金融服务局(FSMA)在其网站上发布了一份电信诈骗的警告合集,并对在比利时非法经营的实体提出警告。
FSMA调查发现Actio-Conseil通过网站www.energie-dma-access.com和https://actio-conseil.com/进行了欺诈活动。
根据FSMA,“锅炉室骗局”经营者ABConseils-patrimoine.com、Takahashi and Partners、Tan Allen Piguet Asset Management不得在比利时境内或从比利时提供投资服务。