摘要:5月中旬,GCG Asia钜富金融集团的诈骗案件再爆新的进展,其头目丘富豪(Darren Yaw)在柬埔寨金边被捕。
5月中旬,GCG Asia钜富金融集团的诈骗案件再爆新的进展,其头目丘富豪(Darren Yaw)在柬埔寨金边被捕。
据柬埔寨当地媒体报道,5月17日,丘富豪与其妻子在金边被捕,办事处同日被查封。不过警察在审讯侦查之后,其妻子并未涉案,因此获得释放。
5月18日,金边初级法院对该案件进入审讯,丘富豪头戴鸭帽、墨镜和口罩出庭,快速走进法庭。
5月19日,处理这项诈骗事件的金边检察官根据刑法第377、378、381条的“有意诈骗罪”指控GCG Asia钜富集团核心人物丘富豪。
GCG Asia钜富金融可谓“作茧自缚”。这家诈骗集团一贯喜欢冒用名人或知名公司的名义,进行虚假宣传。钜富金融集团在官网甚至盗用柬埔寨总理洪森的照片,并对外谎称洪森支持该公司且将出席一些活动。
很快洪森在社交媒体上否认一切,并下令彻查。据柬埔寨知名媒体Fresh News报道,柬埔寨总理洪森5月16日晚间发布紧急国家治安信息通知,“GCG Asia钜富金融在其官网发布我的照片,还声称我是该公司支持者,并将于5月20日出席该公司开幕典礼。同时,该公司还声称柬埔寨国家银行和中国银行是其的合作伙伴,负责Crypto Currency的事务。根据印尼驻柬使馆的消息说明了GCG Asia是违法经营的公司,已被列入黑名单。”
洪森在其官方脸书上表示,“作为柬埔寨总理,我宣布对这些消息给予全面的否认,该公司官网发布的消息全部不属实。请政府相关部门开展仔细调查,将不法分子绳之以法。请柬埔寨人民、国内外投资者提高警惕,预防受骗上当。”
在洪森总理的命令下,由国家警察总署、国家银行、金边市警察局和柬埔寨证券委员会组成的跨部门工作组5月17日上午前往钜富金融集团金边办事处开展检查行动,并在检查后在公司大门贴上封条,查封了该公司办公室,丘富豪和妻子当天也被警方逮捕。
柬埔寨国家警察总署总监涅沙万将军对此表示,据我们调查后发现,冒用柬埔寨总理洪森亲王名义和利用柬埔寨国家中央银行名义的GCG Asia钜富金融集团是一家国际性的诈骗公司,而且亚洲许多国家已陷入了该公司的骗局。
涅沙文证实,多数被骗的受害者来自中国。“根据我们掌握的调查情况,虽然GCG Asia钜富金融总部在柬埔寨,但目前还没有柬埔寨人上当。多数受害者都是中国人,这家公司锁定的对象主要在外国。”
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据柬埔寨《高棉时报》(Khmer Times)10月28日消息,因利用柬埔寨国家银行以及该国首相洪森等对外虚假宣传背书的资金盘GCG ASIA • 钜富老板丘富豪被金边市法院判处有期徒刑1年,但他的刑期被减为5个月零6天,其余判决及刑期被暂停,减刑原因不详。
印尼警方通告显示,打着“外汇交易”GCG Asia(钜富金融)触犯了印尼监管条例372条,将其定性为诈骗性质的“金钱游戏”,即“庞氏骗局”项目。