爱沙尼亚监管机构表示银行仍然为不合规的客户提供服务

爱沙尼亚的监管机构周三（4月10日）表示，在清理该国的金融服务业方面还有很多工作要做。

爱沙尼亚金融监管局（FSA）董事会成员安德烈·诺姆（Andre Nomm）周三在会议上表示，仍然有银行客户不应该在该国活跃。

Nomm表示：“尽管已经实施了客户知情措施，但仍有客户不能接受爱沙尼亚金融体系。”

在发现大规模洗钱事件后，爱沙尼亚在过去12个月内受到金融媒体的关注。这是在一名举报人和随后的调查结果发布后，该公司透露，位于塔林的丹麦银行子公司洗钱约为2300亿美元。

两个月前，通过对Swedbank的调查，接下来是这样。

SVT广播公司的一份报告发现，这家瑞典公司从2010年到2016年每年帮助促成约225亿美元的可疑交易。

自该报告播出以来，Swedbank首席执行官Birgitte Bonnesen被解雇，本月早些时候，该银行董事长Lars Idermark辞职。

该公司现在也是瑞典和波罗的海监管机构联合调查的主题。甚至在Swedbank指控之前，爱沙尼亚FSA已经开始审查在东欧国家经营的16家银行。

监管机构表示，在该国工作的银行现在将集中精力为私人客户和当地客户提供服务。

尽管如此，Nomm表示，一些公司已经制定了更为详细的监控计划。Swedbank就是其中之一，但监管机构拒绝透露任何其他公司受到这些措施的影响。

Nomm说：“我们向银行经理们发出一个单一而一致的信息，即爱沙尼亚不适合狡猾的银行业务。”