前公司董事被控违反董事职责及洗钱

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）昨日发布通知称，理查德•路德维格（Richard Ludwig）、斯蒂芬•奥尼尔（Stephen O'Neill）以及约翰•纳拉莫尔（John Narramore）已在布里斯班地方法院出庭，他们被控的罪名包括违反董事职责和获得赃款。

此前，ASIC对Cap Coast Telecoms Pty Ltd及其前董事Richard Ludwig的事务进行了调查。

据称，Ludwig在与SME's R Us一名债权人发生纠纷后，曾向Messers O'Neill和Narramore寻求建议。据称在2014年10月至2015年1月期间，Messers O'Neill和Narramore协助Ludwig非法将总计743050美元的公司资金转移到他们控制的账户。据称，这三名男子在该公司清盘前联合行动，转移了这笔钱。

在该公司的资金转移后，据称有很大一部分资金被转回到Ludwig手中，而Messers O'Neill和Narramore保留了部分资金。

Ludwig被指控十项违反董事职责的罪名和一项参与分配超过100000美元的赃款的罪名，而O'Neill和Narramore被指控一项参与分配超过100000美元的赃款的罪名。

该案件于2019年3月1日开庭审理。这三名男子被保释，并将于2019年5月3日返回布里斯班地方法院。

本文翻译由外汇天眼提供，原文来自：https://asic.gov.au/