德国BaFin将深入调查德意志银行洗钱案
摘要：德意志银行周五发表声明称，德国联邦金融监管局（BaFin）已委托独立审计机构进一步调查该行在丹斯克银行洗钱丑闻中所扮演的角色。
德意志银行周五发表声明称，德国联邦金融监管局（BaFin）已委托独立审计机构进一步调查该行在丹斯克银行洗钱丑闻中所扮演的角色。
2018年末，有举报人称，丹斯克银行在2007年到2014年期间洗钱约2250亿美元。德意志银行作为丹斯克银行的主要代理行，涉嫌参与完成了其中1800亿美元的可疑交易。
德意志银行坚称自己没有任何不当行为，调查人员迄今尚未发现该行与丹斯克银行的业务关系有任何不妥之处。
但除了丹斯克银行洗钱案，BaFin委托的审计机构还负责监督德意志银行的反洗钱流程。此前，BaFin已命令德意志银行采取措施，防止洗钱和恐怖融资。
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