摘要:俄罗斯央行(Bank of Russia)在其2018年8月7日第OD-2150号命令中指派的接管JSCB Moscow Bill Bank(以下简称“银行”)的临时管理人(此前俄罗斯央行已吊销银行牌照)在对银行的财务状况进行检查的过程中发现,银行的前管理层和所有者通过向信誉状况可疑的或故意不履行义务的借款人提供贷款、出售资产、以延期付款方式出售证券等方式转移了总额不少于4.71亿卢布的资金。
俄罗斯央行(Bank of Russia)在其2018年8月7日第OD-2150号命令中指派的接管JSCB Moscow Bill Bank(以下简称“银行”)的临时管理人(此前俄罗斯央行已吊销银行牌照)在对银行的财务状况进行检查的过程中发现,银行的前管理层和所有者通过向信誉状况可疑的或故意不履行义务的借款人提供贷款、出售资产、以延期付款方式出售证券等方式转移了总额不少于4.71亿卢布的资金。
据临时管理人估计,银行的资产价值不超过5.683亿卢布,而对债权人的负债为9.346亿卢布。
2018年11月26日,莫斯科仲裁法院(Arbitration Court of the City of Moscow)认定银行资不抵债(破产)。State Corporation Deposit Insurance Agency被任命为接管人。
俄罗斯央行向俄罗斯联邦总检察长办公室(Prosecutor Generals Office of the Russian Federation)、俄罗斯联邦内政部(Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation)和俄罗斯联邦调查委员会(Investigative Committee of the Russian Federation)提交了有关上述金融交易的含有银行高管刑事犯罪证据的信息供审议和程序性决策。
本文翻译为外汇天眼提供,原文出自俄罗斯央行官网
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
香港证券及期货事务监察委员会(证监会)在市场失当行为审裁处(审裁处)对美维控股有限公司(美维)前主席兼执行董事唐庆年先生及李奕璇女士展开研讯程序,指二人涉嫌于2009年就美维股份进行内幕交易。
澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)在2018年10月1日至2019年3月31日期间批准了700多份对于法律/政策的宽免申请(Application for Relief),帮助法律更好地为企业服务。
澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)在2018年10月1日至2019年3月31日期间批准了700多份对于法律/政策的宽免申请(Application for Relief),帮助法律更好地为企业服务。
英国金融行为监管局(FCA)于2月4日向英国高等法院(High Court)起诉两名个人Samuel Golding和Shantelle Golding以及他们的两家公司Digital Wealth Limited和Outsourcing Express Limited(以下统称为“被告”)。