新西兰FMA警告两家外汇平台“高达国际”和“中港财富”

新西兰FMA昨日将Golden Financial Service Limited（GFS）、ZonggangCaifu以及MYfintec列入投资警告名单。

Golden Financial Service Limited

该机构指出，GFS可能涉嫌诈骗，其网站谎称受新西兰监管；此外，该公司在未持牌的情况下向新西兰零售投资者提供衍生产品（CFD产品）。

ZonggangCaifu（“中港财富”）

FMA指出，ZonggangCaifu网站谎称该公司在新西兰注册、获得牌照、受到监管，其网站给出的FSPR（新西兰金融服务提供商注册者）编号FSP1782, FSP1762, FSP488226以及FSP536586均属于KVB Kunlun集团公司；而后者与ZonggangCaifu及其网站不存在任何联系。

新西兰FMA提醒，ZonggangCaifu可能涉嫌诈骗，该公司共运营三个网站（网址如下图所示），其中名为“zongforex”的网站曾被香港证监会列入可疑网站名单，该网站现已无法访问。

MYfintec

FMA明确表示，MYfintec未向新西兰监管机构注册、也未获得授权，且该公司有着突出的诈骗特征，包括扣留客户资金、强制客户在出金前投入更多资金、银行账户名与公司名不匹配等。