摘要:Finance Magnates周二(9月18日)报道称,德国联邦金融监管局(BaFin)今日警告投资者,发现一家公司一直在冒充Forex Capital Markets公司,这是多资产经纪商福汇集团(FXCM)的英国子公司。
Finance Magnates周二(9月18日)报道称,德国联邦金融监管局(BaFin)今日警告投资者,发现一家公司一直在冒充Forex Capital Markets公司,这是多资产经纪商福汇集团(FXCM)的英国子公司。
BaFin表示,这家克隆公司选择以“FXC Markets”的品牌运营,名称与Forex Capital Markets相似,从而蒙骗当地投资者。
不过该非法经纪商并没有使用Forex Capital Markets的公司地址。相反,它选择在Marshal Islands的Majuro注册了一个地址。
此外,FXC Markets也一直在利用其误导性名称来招揽在德国的交易业务。该公司不仅在虚假借口下将自己假扮为知名的在线交易公司,而且还在未经授权的情况下运营。
克隆公司在这个行业并不罕见,一种普遍采用的策略是诈骗者将非法行为宣传为有信誉的品牌或实体。
德国监管机构鼓励交易者谨慎行事,任何选择与克隆公司签约的投资者都应该记住,如果该公司消失,他们将不会得到金融监管当局的帮助。
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德国联邦金融监管局(BaFin)明确指出,根据《德国银行法》第37(4)条规定,VINOGLOBALLIMITED没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin监督。
德国金融监管机构BaFin去年就曾指定FREP对Wirecard进行调查,但进展甚微。
德国联邦金融监管局Bafin官网消息,2020年5月28日,BaFin对PEARL GOLD AG处以5.5万欧元的行政罚款。
德国联邦金融监管局(BaFin)已于2020年5月22日发出通知,禁止Yield Enterprise Currency Software OÜ开展存款业务,并责令其立即清盘上述业务。