CFTC起诉MOMC运营商贵金属诈骗计划

资讯网站financemagnates在周二（6月12日）发布的报道中称，美国商品期货交易委员会（CFTC）今天指控总部位于佛罗里达的商品池运营商及其公司MOMC, 涉及运营贵金属欺诈计划。

Betty Lea Grimes及其公司马克·奥尔森矿业公司（MOMC）被指控从希望得到金，银等贵金属回报的顾客处骗钱。顾客们被错误诱导，认为贵金属已经购买并储存在MOMC库房，但是价值达8700亿价值的黄金却在两年前消失了。

该投诉指控指控MOMC向实际和潜在的投资者提出多项误导性陈述。另据指控，被告向受害人保证，他们将资金集中用于投资贵金属，而他实际上正在实施庞氏骗局。

Betty Lea Grimes使用了几个名字，包括Betty Grimes, Lea Grimes, Lea Lauren, Betty Nehme, 和 Lea Nehme，根据投诉，该公司被指控欺诈，挪用，违规登记，并发出虚假陈述等。

美国衍生品监管机构在其投诉中称，发送给MOMC的资金并未用于代客户购买或交易贵金属。检察官说，Grimes没有购买他的顾客订购的贵重金属，而是花费在公司开支，投资活动以及他个人的使用和利益上。

由该公司的违法和欺诈，CFTC寻求对其采取一系列的惩罚措施，包括没收任何非法所得，民事罚款，永久的注册和交易禁令，及因违法联邦商品法律后的永久的禁令。