利用外汇交易软件进行诈骗 涉案金额5000万元人民币

近日，郑州警方通报了一起特大电信诈骗案件的侦破情况，一个利用外汇交易软件进行诈骗的特大犯罪团伙被警方一网打尽，涉案金额5000万元人民币，刑事拘留35人。

今天，就让我们一起来了解一下该“欺诈平台”的诈骗手法。

这家公司名为河南兴耀恒得商贸有限公司，利用其上线河南中佰文企业管理咨询有限公司经营推广的一款名为“FXWPD”外汇交易平台软件开展炒外汇业务，但其并不具备外汇经营资质。

利用“美女”降低投资者心理防线

据办案人员介绍，兴耀恒得公司招募业务员通过微信、QQ联系炒外汇的客户，并利用中佰文公司提供的营销“话术”与客户周旋，营销人员谎称“FXWPD”为正规交易平台，在该平台进行充值交易，可以保证客户三成以上收益，只挣不赔。加之美女头像和一些话语上的诱惑，让许多受害人纷纷上当。

据受害人表示，该公司的业务员大多会使用“美女头像”与陌生人加好友。据受害者表示在与某位该公司的女子聊天的过程中，两人逐渐熟络亲密起来。

聊得多了，受害投资者时不时就会关注这女子的朋友圈，看她每天在朋友圈都会发豪车的照片，就心生好奇，前去询问。“你不是一个月才3000多的工资吗？怎么买得起那么好的车呀！”

面对老张的疑惑，女子表示，工资只是小头，她的大部分钱都是靠投资赚来的，而且光这两天就赚了好几万！

“你之前不是说想买股票吗？现在股票行情不好，基本上没赚的，还不如跟我一样炒外汇，肯定发财！”对于女子的提议，受害人起初还会有点疑虑，并不会马上答应。

但渐渐地，由于女子经常在朋友圈晒奢华生活和外汇走势涨跌图及盈利情况，受害人越来越相信这可以赚到钱。

经不住女子的再三诱惑，受害人最后让对方代为注册进行投资，并接受对方指导，想跟着也赚上一笔。起初，受害人看到自己的账户金额不断增加，还沾沾自喜。然而，虽然女子称有“老师”帮忙分析行情，受害者最终还是遭受亏损，最终血本无归。

投资不到数月，受害人不但没有赚到钱，反而亏了40多万，其中有一大半的钱还都是向朋友借的。但他一直觉得，这属于投资失败，怪不了别人。

实际上，拥有“FXWPD”授权的人员可进入平台后台，随意修改相关交易数据，给客户造成盈利或亏损的假象。。

平台交易软件为盗版，只需数万元便可买到

根据专案组统一部署，民警查获该非法外汇平台软件，是由青岛一科技公司通过购买盗版软件开发出的一系列非法相关交易平台软件，价格仅需数万。

通过该软件，所有的外汇涨跌实际上都是由该公司在后台操作决定的。每笔交易都是可控的。至案发时已达一年半时间，涉案金额高达5000万元。

专案组通过对案情的研判分析，决定以涉案资金流向为主要侦查方向，在相关技术人员地帮助下，通过受害人汇款电子单号，查询到受害人资金通过第三方支付平台进入一个名叫“郑州蓝之灵商贸有限公司”的账户，至此这个特大网络诈骗团伙的脉络浮出水面。

随后，专案组兵分多路展开收网行动，对位于郑州的中佰文公司总部和青岛软件制作公司实施抓捕，查获电脑、手机、存折、银行卡、房产、车辆等涉案物品。该案共刑事拘留35人，其中依据涉嫌诈骗罪批准逮捕21人，依据非法经营罪批准逮捕3人。