Athenaplace

Judddddy

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前陣子在ig認識了一個香港男生，因為之前的經驗被詐騙了很多錢，對方說可以幫忙賺回來，剛開始確實有賺錢，也有領到錢，後來對方想盡辦法讓我投更多錢，錢投下去了，幣安帳號也被盜，對方從此人間蒸發，舊的取款帳號不能用，目前新申請取款帳號遲遲未核准，只希望可以把錢領出來

Joyce_

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誤信IG網友的話 以為能夠多一項附加的收入 入金後 無法出金 共入了250幾萬台幣 現在只希望有機會追回來 很多錢都是借來的 現狀是負債累累

M1749

中国台湾

因誤信網友推薦，為了領儲值獎勵，被黑平台Athenaplace詐騙了200多萬元。一開始是在IG認識這位網友，某天跟這位網友聊到投資相關，他提到自己有在做國際黃金的投資，收益還不錯，也邀請我一起加入。之後陸續教我下載了幣安、Athenaplace以及MT5。之後帶我於Athenaplace進行交易，透過此平台線上客服人員入金再到MT5進行投資。 因自己對這個領域完全不熟悉，所以不論是交易步驟、數據設定以及進出場的時機，都是按照對方指示操作。第一次小額獲利後，有申請出金，確實也有提領成功，所以後續就沒有多疑。 某天，此網友請我詢問客服，目前有一個入金滿額回饋的活動，網友建議我先參加88,000美元活動搶佔名額，因門檻太高，一度猶豫是否要參加。後來網友說，如果真的不夠，他可以協助一些，等達標再提領歸還給他就好。於是我參加了活動，期間還因為無法在時間內達成而申請延期，平台說需要繳10,000美金（網友幫我支付）的保證金繼續完成活動，且這筆保證金不能算在入金的活動裡面，最後我差了7000美金，網友幫忙補上也達成活動。 隔天回饋也入金了，中間還做了兩次行情的交易，豈料8/22晚上申請出金一直出現待審核，直到8/22中午出現審核未通過。詢問客服為何提領沒成功？說我的帳戶有第三方資金介入，屬於風險帳戶，有洗錢嫌疑，要我再補入17,000美元作為保證金。詢問客服能不能從帳戶扣除也不行，總之就是不給出金，最後還說如果我惡意不處理，要對我起訴！ 希望大家不要再被騙了，有賺錢的機會當然大家都想要，只是這種惡意的平台真的會害死人，也怪自己貪心！

waithope

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在IG認識的網友、對方自稱為澳門葡式餐廳老闆！ 帶我於 Athenaplace Finance Ltd 進行交易！ 透由此平台線上客服人員出入金再到MT5進行投資！ 當發現有異樣時此網站已拖延出金！ 線上客服人員說要人工審核，需等待2個月，除非儲值10000USDT升等黃金會員！ 後續此人消失後、此網站客服人員也都不回應！ 希望不要再有人被騙…

H37748

中国台湾

一樣是從ig自己來認識你，每日像朋友那樣聊日常、工作等等，他們還會拿真實證件讓你相信他，最後你起疑要出金的時候會無法出金，而這個網友也就跟著消失了。其他不多說了，就是不要輕易相信來路不名的網友，不然你會是殺豬盤上的那隻豬，他名字叫陳楓，ig:feng_1988311，自稱是香港一家五星級酒店區域負責人

小萱

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二個多月前在IG上認識一個男生,一天天關心,開始說我有能力可以讓你變的更好,疫情這樣,我在黃金裡都有賺到錢,要不要和我一起試試看教我下載了幣安,MT5還說你若再幣安裡不見了一元,幣安都會賠你,若你在投資虧了一毛,我賠你一塊一開始我也都持著懷疑的態度,很怕被騙,一開始投了二萬台幣下去,一週後再加碼五萬,這個男生很高招,會跟你說,若你有懷疑,我可以教你提現,你若怕我是騙人的現在都可以停止,以後還是朋友六月初時我有把第一筆投資的錢拿回來,獲利一萬多接下來他開始跟我說,若不是喜歡你愛你,我會這樣的想幫你嗎他說,你若可以加大本金到50萬,我會幫助你2萬USDT,這些時間每天的虛寒問暖,最後我還是暈船了我開始找到本金後,他也真的存入二萬USDT,這中間我一直還有有懷疑,他說若不是我都要和你一起餘生了,我為什麼要給你二萬這期間平均一週會交易1~2次,每次都有獲利,但我都沒有出金直到六月底,他問我說有沒有收到官網發的訊息好像有活動,還有福利可以領但我剛加入沒多久,問客服是不符合資格的,他說用他的ID推薦我,預約後,我還要再入金7萬USDT我一直跟他說,我沒本金了,他也說這不是還有我嗎當我透明的阿,這個活動他幫了我4萬,我再3萬,結果完成後要出金說無法出金您好，經上級風控部門通知，檢測到目前您在進行大額提取現交易流程，風控部門並有第三方資金介入，經過審核後列為您的賬戶屬於風險賬戶，為了防止不法分子利用本平臺涉嫌洗黑錢嫌疑，惡意套取他人資金，根據國際外匯管理局《現行有效外匯管理主要法規目錄》個人資金安全項規定，您需繳納第三方介入資金60000USDT，即繳納金額為：60000USDT繳納完成我司將為您及時審核您賬戶所有金額，確認無疑後您繳納的保證金金額將返回您的賬戶，屆時您可辦理全額提現業務，望知悉；謝謝！接下來我一直跟客服寫信說活動裡這個男生只幫我四萬,他們查證後也確定並不是六萬您好，經上級風控部門通知，檢測到目前您在進行大額提取現交易流程，風控部門並有第三方資金介入，經過審核後列為您的賬戶屬於風險賬戶，為了防止不法分子利用本平台涉嫌洗黑錢嫌疑，惡意套取他人資金，根據國際外匯管理局《現行有效外匯管理主要法規目錄》個人資金安全項規定，您需繳納第三方介入資金40000USDT，即繳納金額為：40000USDT繳納完成我司將為您及時審核您賬戶所有金額，確認無疑後您繳納的保證金金額將返回您的賬戶，屆時您可辦理全額提現業務，望知悉；謝謝！接下來我們也開始找四萬的保證金,我也一直問這個男生,會不會入金後無法出金,,他一直跟我保證不會有這個問題的就在我入金後(8/2),他8/3人就都不見了音訊全無這段期間他一直說他在台灣有買房子,以後要一起過餘生,給我好多不能的夢大家醒醒吧 這個男生叫葉凌,他的IG我附上了

hun

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6/2因參與圖片中活動沒想到完成後表示有查到第三方資金注入，需要完成第三方資金，之後陸陸續續完成，在7//17活動堬期，但仍有把第三方資金6404údt完成，因第三方資金需要再72小時完成，已經投注約11萬Usdt,,表示信用低於80分需要再從新完成第三方資金。再籌措第三方資金期間不斷詢問完成後是否不需要繳任何費用？一直表示不會可正常，審查後即可提領，但卻因為堬期而必須從新注入，一直詢問表示是我方的問題導致….，問了好久還是如此，問了網路認識的朋友知道後便消失了，MT5仍顯現資金數額，但交易中心卻無法登入網頁。發現詐騙太晚，當初為了籌措家人醫療費才會聽信這個謊言，搞得我負載累累，有辦法解決嗎，報警也無法追回吧，我也只是想拿回當初投注的本金，天哪怎麼會蠢到這樣

FX1748332876

英国

在被他们的团队说服并让我相信他们甚至在第一次存款后将250 美元退还到我的账户后，我开始与他们进行交易。我继续交易，使用他们的复制交易，我的账户增长了 50%。但客户经理不断催促我将资金增加到 15000 美元，以便由他们管理以赚取高额利润。看到我在他们的平台上赚取了丰厚的利润

FX6845073

新加坡

最初，一切都顺利的进行，我们的交易商很棒。我们通过提取5000美元来测试网站，这让我们对公司有足够的信心进行重大投资。 但是，Athenaplace告诉我们，如果我们不增加投资，我们就会失去一切；这需要 assetsclaimback/com的帮助。我们收到了每笔押金后 Athenaplace拒绝提取仍在我们账户中的资金的请求。这个平台是个无耻的骗子，他们的数字指纹很快就会暴露出来

要學聰明

中国台湾

這事情已經發生一段時間，但因為沒有接觸過外匯天眼，以至於傻傻的丟錢進去交稅金。 在IG上認識一個人，因為暈船，對他的話深信不疑，他說他平常有研究國際金價，在認識半個月的時間，他要帶我操作國際金價，下載了幣安跟MT5，教我申請Athenaplace的帳號，用XAUUSD.A實際操作過兩次，順利出金一次，但後來想說放在裡面可以直接操作，於是就沒有特別出金。 後來他問我有沒有被通知參加累積入金的活動，我說沒有，他就遊說我參加我能力無法達成的金額，中間有想過要出金，但是被未達標而拒絕出金。後來他也有幫我出一部分（40000USDT)，剩餘的用銀行信貸來完成活動，雖然逾期，但有順利達標，也有領到所謂的回饋金，但沒有領出來，繼續操作市場。賺了很大筆的錢，直到要出金不成功，客服說要繳納一筆20%的稅金，但實在沒有這麼多錢。 詢問那個讓我暈船的對象，他說很正常，他以前也是這樣繳過來了的，還借過高利貸，繳完稅金就可以出金。我對他的話半信半疑。 我跟他兩個人一起湊足稅金後各別繳納到我的戶頭，結果卻被告知無法替他人繳交稅金，他幫我繳的部分通通進到我的資金帳戶裡，我還得把未完成的稅金繳納完畢才能出金，於是懸宕在一筆未完成的稅金。 也因為這樣，我才覺得問題嚴重，發現了外匯天眼，也看到很多案例，才發現自己被詐騙，發現的太晚，搞得負債累累，實在覺得自己很笨！

FX2690609129

中国台湾

網路交友認識, 假借交友名義, 對方(化名 小李)滿有耐心的, 小李大概陪聊天, 磨個幾週後才會引導你至Maicoin或Binance購買USDT. 小李說他在做貴金屬交易(倫敦金或紐約金), 要用USDT做貴金屬的買賣. 如果對於加密貨幣不熟者, 小李會"教導"你一步一步購買加密貨幣, 並要求至指定的C2C幣商購買USDT, 中間小李還會要求用手機版操作, 並要求截圖回傳. 待小李確認你購買至少USDT1,001枚後, 便要求至athenaplace finance (www.athenaplacefinance.com***) 註冊. 到這裡就查到外匯天眼的故事, 提醒各位不要再腦霧, 該適時收手了. --為了賺USDT1,000, 還要陪聊天這麼多週, 這錢真不好賺.

a1234

中国台湾

出金要繳稅 假如不按期繳稅帳戶會被凍結， 後來網站一直登不進去⋯⋯

FX7821791202

中国台湾

第一次入金出金無說明 第二次頻繁入金後想要出金要求需先繳納稅金才給予出金，而不能原帳戶扣，溝通後都是複製貼上居多 而且也剛開始出金也沒說要繳稅金的問題 是都沒收到詢問才知道要繳納稅金

FX4224115596

中国台湾

如其他人的經驗一樣，對方帶領我使用幣安買幣，再將USDT入金至Athenaplace網站，再連結到MT5進行交易，接著在再透由Athenaplace出金，回到幣安賣幣。第一次的交易很順利，第二次入金後，不斷搜尋Athenaplace的相關資訊，發現有3個類似的網站，但登入後的頁面都是同一個。發現有異的同時，想要申請出金（不管是想要分批出金或一次出金），頁面一直停在審核中，客服從協助取消出金到已讀不回。近期發現，原本的網址已失效，但又新增了另外一個網址和新頁面，不變的是athenaplace finance ltd這個名稱。

FX4089875422

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處在審核狀態，後續因頻繁申請出入金，需繳交保證金與稅金。

Lydia Chou

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IG上主動找聊天，每天聊日常瑣事，會傳照片和很短的影片讓你認為他真的在做這些事情，並會每日都帶到他要做黃金收益增加資產，以利公司營運所需的資金。 每天固定時間說他要做收益，會傳結果給你看慢慢讓你有興趣。 他們會一次教你1.買幣入金/2.轉到他們的平台/3.教你做一次收益/4.出第一次獲利金 讓你相信這真的可以賺到錢，後續就會一直強調本金太少收益時間點不好抓，能賺錢時段太少，問你還有沒有錢可以入金。 中間你要出金他就會說，幹嘛出金這樣影響他幫你規劃的收益，並且強調本金少收益規劃不好做，能入場波段少，會設定一個值讓你去充本金，並說這樣一次可以有多少收益都能馬上出金處理。 每次帶你做收益後，會要你再入金，沒現金就問你有沒有股票、保單借款，、信用卡提領，甚至要你去申請貸款。 當你開始察覺異狀，就開始跟你兜圈子，說他這麼努力幫你規劃，你傷他的心，不信任他。 要嘛自己去出金他不帶了，要嘛再次入金表示相信他，等後面收益結果出來你就知道了。 最後就會發現無法出金，就請你自己聯絡客服，但詐騙犯就是客服，會使用各種藉口不出金拖延出金。 不入金就聯絡不上詐騙犯了

Lydia Chou

中国台湾

這平台要透過客服入金，帶你做收益操作一次小額出金後，後續就只會要求你入金，阻止你出金，若是要出金就不理你，客服還會封鎖你不讓你聯絡。平台用各種理由藉口不出金，還要你晉升會員加速出金，若晉升會員就是又要你繳費了。普通會員就是隨便說個排名讓你瞎等。擺明不出金。 第一筆出金未審核就不讓你設定第二次出金。

Lydia Chou

中国台湾

使用MT5操作，第一次會小額出金讓你獲利，後續讓你加大投資金就會有各種藉口不出金，一直顯示審核中。