Derivium

概述

Derivium是一家总部位于印度的金融服务公司，作为一家未受监管的经纪商运营，这意味着它缺乏金融监管机构设定的监督和合规标准。尽管如此，Derivium提供了广泛的服务，包括做市商、机构经纪、债券安排、结构化信贷、财富管理、衍生品风险管理解决方案和投资咨询。它提供了各种市场工具，如政府债券、货币市场工具、公司债券、结构化债券和其他证券。Derivium在新德里、孟买、班加罗尔和加尔各答等主要城市设有办事处，确保为客户在这些地点提供全面的客户支持，便于高效的协助和沟通。

监管

Derivium作为一家未受监管的经纪商，意味着它不遵守金融监管机构设定的监督和合规标准。客户在与未受监管的经纪商进行交易时应谨慎，因为它们可能缺乏受监管实体享有的保护措施，可能面临更高的欺诈或不当行为风险。投资者最好选择受到信誉良好的监管机构监管的经纪商，以确保其金融交易的透明度和责任。

优缺点

与Derivium进行交易具有一系列的优点和缺点，投资者应考虑。从积极的一面来看，Derivium提供了多样化的金融产品和服务，包括政府债券、公司债券和衍生品。此外，它的做市商和机构经纪服务为机构客户提供流动性和市场准入。然而，需要注意的是，Derivium作为一家未受监管的经纪商运营，可能存在投资者保护不足和更容易受到欺诈或不当行为的风险。客户在与Derivium进行交易之前应仔细权衡这些优缺点。

市场工具

Derivium在各种金融工具上提供多样化的交易产品。其中包括政府债券，如G-Secs、州发展贷款（SDLs）和国库券（T-Bills），为固定收益投资提供机会。

政府债券（G-Secs、SDLs、T-Bills）：这些是政府发行的债务工具，用于筹集资金。G-Secs是中央政府发行的长期债券，SDLs是州政府发行的类似债券，而T-Bills是短期证券，到期日从几天到一年不等。

货币市场工具（银行存单、公司短期票据、信用增强/评级票据）：货币市场工具是短期债务证券，通常到期日不超过一年。银行存单是银行发行的存款证书，公司短期票据是公司发行的短期期票，用于筹集资金。信用增强/评级票据是具有信用增强或由信用评级较高的公司发行的商业票据。

衍生品（OIS、MIFOR掉期、利率期货）：衍生品是其价值来源于基础资产、指数或利率表现的金融合约。隔夜指数掉期（OIS）是基于隔夜利率的合约，MIFOR掉期涉及以印度卢比计价的固定利率和浮动利率，利率期货是在交易所上交易的标准化合约，允许投资者对利率变动进行投机或对冲。

公司债券（PSU债券、公司NCDs、高收益债券）：公司债券是公司发行的债务证券，用于筹集资本。PSU债券是公共部门企业发行的债券，公司NCDs是私营公司发行的不可转换债券，高收益债券是信用评级较低但收益较高以补偿风险增加的债券。

结构化债券（SO债券、保本债券、MLDs）：结构化债券是具有定制特点以满足特定投资目标的债务证券。SO债券（结构化债务债券）具有量身定制的支付结构，保本债券提供本金保护以及更高回报的潜力，MLDs（市场链接债券）提供与基础资产或指数表现相关的回报。

其他债券和证券（政府担保债券、基础设施年金债券、二级/永续债券、优先股、印度卢比债券、外币债券）：这些包括具有特定特征的各种其他债务工具。政府担保债券是由政府担保的债券，基础设施年金债券用于资助基础设施项目，二级/永续债券是银行发行的一种资本证券，优先股代表对具有优先权的公司的所有权，印度卢比债券是在海外发行的以卢比计价的债券，外币债券是以国内货币以外的货币发行的债券。

这些产品为投资者提供了广泛的选择，以实现投资组合的多样化、风险管理和追求投资目标。

服务

Derivium提供全面的金融服务，以满足客户的多样化需求：

做市商和机构经纪：

• 作为孟买证券交易所（BSE）和国家证券交易所（NSE）上的#1公司债券经纪商，Derivium为机构客户提供公司债券交易，提供流动性和市场准入。

• 它被印度固定收益货币市场和衍生品协会（FIMMDA）认可为隔夜指数掉期（OIS）和MIFOR掉期的经纪商，提供利率衍生品的专业服务。

• Derivium协助客户交易由银行、公司和其他实体发行的高收益和长期债券，帮助他们优化固定收益投资组合。

债券安排：

• Derivium是商业票据（CPs）、银行存款证书（CDs）和私人公司债券的首要安排者，利用其专业知识和网络促进债务发行。

• 它为非银行金融公司（NBFCs）、住房金融公司（HFCs）和其他公司实体提供融资安排，包括发行高收益债券和二级资本工具。

结构化信贷：

• Derivium为中型企业提供结构化信贷融资交易的结构、咨询和执行服务，提供中等到高青少年回报。

• 其专业领域包括混合债务结构和资本充足解决方案，根据客户的特定需求和风险配置进行量身定制。

保险、公积金和捐赠基金：

• Derivium为保险、公积金和捐赠基金的监管要求提供投资咨询服务。

• 它设计了长期投资结构，包括信用增强基础设施和住房债券、部分支付债券和结构债务债券，确保符合法规并优化客户的回报。

财富管理和家族办公室：

• Derivium为高净值个人（HNIs）和投资咨询公司（IAFs）提供财富管理服务，提供个性化的投资策略和投资组合管理解决方案。

衍生品风险管理解决方案：

• Derivium通过资产负债管理（ALM）和风险管理咨询服务帮助客户管理衍生品风险。

• 它提供对冲解决方案，以降低与负债管理相关的成本，同时提供对冲会计服务和符合美国通用会计准则（FAS 133）、国际财务报告准则（IFRS）和印度会计准则（AS30/31）的独立估值。

总之，Derivium提供广泛的金融服务，包括交易、安排、结构、咨询和风险管理，满足机构投资者、公司、基金、财富管理人和家族办公室的需求。

客户支持

Derivium在多个地点提供全面的客户支持，以确保与客户的高效沟通和无缝协助：

新德里：

• 地址：新德里巴拉坎巴路27号新德里大厦9楼913室。

• 联系电话：+91 11 4101 3471

• 该办公室为新德里地区的客户查询、支持和协助提供了一个中心。

总部：孟买：

• 地址：孟买科拉巴5号修道院路Eucharistic Congress III 9/10楼。

• 联系电话：+91 22 6606 4600

• 作为总部，该办公室监督整体运营，并为客户提供查询和协助。

班加罗尔：

• 地址：班加罗尔MG路Mittal Tower B-916。

• 联系电话：+91 80 4174 2232

• 该办公室为班加罗尔地区的客户提供支持和协助，满足其金融需求。

加尔各答：

• 地址：加尔各答格兰特巷2A号Shree Krishna Square 5H。

• 联系电话：+91 22 6270 4605

• 加尔各答办公室为加尔各答地区的客户提供支持和协助，确保有效满足其金融需求。

Derivium的客户支持团队致力于解答客户疑问，协助账户管理，提供有关金融产品和服务的指导，并确保及时解决任何问题或关注事项。Derivium在印度的关键城市设有办事处，旨在为客户提供个性化和高效的客户支持。

结论

总之，尽管Derivium提供全面的金融服务和多样化的交易产品，但潜在客户需要考虑其无监管状态的影响。虽然这提供了灵活性，但也伴随着固有的风险，因为客户可能缺乏受监管实体提供的保护。因此，在与Derivium进行交易之前，投资者应谨慎行事，仔细权衡利弊。此外，鉴于其网站上提供的信息有限，客户可能需要寻求进一步的澄清或进行额外的研究，以便对与Derivium的金融交易做出明智的决策。

常见问题解答

Q1：Derivium是否受金融机构监管？

A1：不，Derivium作为一家无监管经纪商运营，这意味着它不遵守金融监管机构制定的监督和合规标准。

Q2：Derivium提供哪些服务？

A2：Derivium提供广泛的金融服务，包括做市商、机构经纪、债券安排、结构信贷、财富管理、衍生品风险管理解决方案等。

Q3：我可以用Derivium交易哪些证券？

A3：Derivium提供各种证券交易，包括政府证券（G-Secs、SDLs、T-Bills）、公司债券（PSU债券、公司NCDs、高收益债券）、货币市场工具以及OIS、MIFOR互换和利率期货等衍生品。

Q4：Derivium的主要办事处位于哪里？

A4：Derivium在新德里、孟买、班加罗尔和加尔各答设有办事处，为这些地区的客户提供全面的客户支持和协助。

Q5：在与Derivium交易时应注意哪些风险？

A5：客户应注意与与无监管经纪商交易相关的风险，包括潜在的投资者保护缺失、欺诈或不当行为风险增加以及在纠纷发生时的有限救济。在与Derivium进行交易之前，仔细考虑这些风险是至关重要的。

风险警示

在线交易存在重大风险，可能导致投资资金的全部损失。这种交易可能不适合所有交易者或投资者。在进行交易活动之前，充分了解相关风险至关重要。此外，本评论的内容可能会发生变化，反映公司服务和政策的更新。评论的创建日期也很重要，因为信息可能已过时。读者在做出任何投资决策之前应与公司确认最新信息。利用本文提供的信息的责任完全由读者承担。